«Працівники ДБР підтвердили місце знаходження одного з героїв цього журналістського розслідування. Він є підозрюваним у кримінальному провадженні Бюро щодо незаконної розтрати коштів. На даний час вживаються заходи щодо його затримання та екстрадиції до України. Документи, що наблизять його зустріч зі слідчими, вже направлені у відповідні країни ЄС», – говориться у повідомленні ДБР.

За даними «Української правди», це бізнесмен, почесний президент «Ворскли» Костянтин Жеваго. Він є фігурантом справи про розтрату коштів АТ Банк «Фінанси та Кредит» на суму понад 2,5 млрд грн. Журналісти ідентифікували його у серпні на власній яхті «Z» у бухті Монако.

Про це повідомляє сайт “Українська Правда“, послаючись на свої співрозмовників. Загалом у списку 84 фігуранти.

У ньому перебуває і президент київського Динамо Ігор Суркіс, чій брат є нардепом від партії “ОПЗЖ”.

Провадження відкрите 17 серпня за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 332 ККУ а саме “Незаконне переправлення осіб через державний кордон України”.

У рамках розслідування фігурантів перевірятимуть на предмет організації незаконного переправлення через кордон та використання службового становища для незаконного переправлення через кордон.

У списку є народні депутати та члени їх родин. А також інші герої та власники автомобілів з матеріалу “Батальйон Монако”, який “Українська правда” опублікувала 2 дні тому.